意396億洗黑錢案 擬控297華僑中行
意大利佛羅倫斯一宗共涉及45億歐元（396億港元）的華僑洗黑錢案，檢察官前天正式尋求起訴涉案297人。由於中國銀行米蘭分行被指有份將當中一半黑錢匯到中國，中行亦在面臨起訴之列。
佛羅倫斯檢察官在170頁文件指，涉案人士在2006年至2010年將45億歐元從賣冒牌貨、賣淫、剝削黑工和逃稅等不法活動的收入，透過當地華僑有份擁有的「Money2Money」（M2M）匯款公司，匯給中國的公司和個人。
■中國銀行米蘭分行四名高級經理涉嫌協助洗黑錢。美聯社
中行匯款賺667萬佣金
檢察官尋求起訴的297人，多數是居於佛羅倫斯和普拉托（Prato）的中國僑民，包括4名中行米蘭分行的高級經理。檢察官指中行為M2M共匯款22億歐元（194億港元）到中國，從中賺取75.8萬歐元（667萬港元）佣金，並指M2M跟中行有獨家合約，中行不能為意大利其他匯款公司匯款。
檢察官指4人沒向當局通報可疑交易，更協助M2M洗黑錢活動，隱瞞匯款來源和匯款對象。根據意大利法律，中行米蘭分行要為4人所為負上行政責任，亦列入尋求起訴之列。
調查這宗洗黑錢案的「錢之河」（River of Money）行動，早在2008年展開。負責的檢察官蘇漢（Pietro Suchan）對美聯社說，當時意大利經濟如墮崖，當地華僑卻越來越風光，頻買起當地咖啡店和房地產，財富卻沒有反映在稅務紀錄上，「他們的錢去了甚麼地方，難道被他們吃掉？」
警方搜查M2M多間匯款中心，搜出逾150萬宗交易紀錄，在兩名僱員協助下，查出涉案人士以假名和託親戚代勞隱瞞匯款人身份，很多涉及中國移民將錢調回國內，以逃避在意大利交稅，並將匯款拆細免打草驚蛇。
華僑製衣廠 剝削黑工
警方又查出匯款涉及數十家當地華僑開的製衣廠和小企業，他們剝削黑工賺大錢，每次數十萬、數十萬歐元地匯款到中國，卻向稅局聲稱只有數萬歐元或更少收入。部份公司亦涉生產和買賣冒牌貨，部份款項查出跟意大利各地的華人賣淫集團有關。歐洲刑警相信經M2M匯到中國的錢，部份來自歐洲其他國家，尤其是華僑多的法國和西班牙。
蘇漢相信，匯到中國的黑錢，不少會用來買冒牌貨偷運到歐美，令這個地下經濟賺錢循環源源不絕，但由於中方不合作，他們未能進一步追查款項匯到中國後的去向。
按照意大利的司法程序，檢察官要求起訴後，法官將考慮是否下令審訊，還是駁回案件，通常要評估幾個月後才作決定。中行米蘭分行之前稱不知匯款涉及不法活動，M2M亦堅稱無辜，中國外交部亦聲稱對案件不知情。
美聯社/路透社
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